Trei bărbați, originari din Costești, Republica Moldova, au fost reținuți de poliția britanică sub acuzația că făceau parte dintr-o rețea responsabilă pentru spălarea a cel puțin 16 milioane de lire sterline, potrivit Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității din Regatul Unit.
Pe parcursul a trei ani, grupul format din cinci persoane a înființat și a controlat aproximativ 400 de conturi bancare, într-o schemă care implica recepționarea de fonduri furate într-un singur cont, apoi dispersarea acestuia în sume mai mici în mai multe conturi.
Procedura respectivă a fost repetată de mai multe ori, pentru a ascunde sursa de bani înainte ca aceștia să fie transferați înapoi pe conturile unor infractori cibernetici din Europa de Est.
Grupul infracțional condus de un cetățean britanic, în vârstă de 53 de ani, angajat al unei bănci, a fost supravegheat de către autorități timp de mai multe luni.
În momentul reținerii, asupra suspecților au fost găsite mai multe telefoane mobile, registre financiare, carduri bancare și documente de identitate false. De asemenea, ofițerii de urmărire penală au confiscat un ghid pas cu pas despre spălarea banilor, care conținea instrucțiuni privind modul de mutare a banilor în conturi la diferite bănci și notele asupra conturilor care au fost blocate de către bancă.
Cei trei moldoveni, Iurie Mereacre, un bărbat în vârstă de 37 de ani și doi frați, Iurie și Serghei Bivol, de 36 și 31 de ani, aveau rolul de a spăla banii, adică să acceseze și să gestioneze fraudulos banii din conturile bancare.
Toți cei cinci bănuiți de implicare în scheme internaționale de spălare de bani și-au recunoscut vina.
Trei români vindeau produse fictive pe Internet. Fraudă de 200.000 de lire sterline
Irlanda. Român condamnat pentru „cea mai mare fraudă din istoria serviciilor sociale irlandeze”
