Doi români au fost arestați, în urma unui raid al poliției, efectuat joi, 3 aprilie, în sud-estul Londrei, potrivit Daily Mail. Ei sunt suspectați de mai multe fraude cu autoturisme și de spălare de bani, prejudiciul fiind, conform poliției, de un milion de lire sterline.
Polițiștii au percheziționat patru case din sud-estul Londrei, într-una dintre acestea fiind descoperită o adevărată „fabrică” de făcut documente false, pentru deschiderea de conturi bancare. Potrivit Daily Mail, suspecții ofereau mașini la prețuri mult mai mici decât valoare lor pe piață pe site-uri auto precum Autotrader și Gumtree.
Potențialii cumpărători trimiteau banii într-un cont de depozit, înainte de efectuarea plăților finale. Apoi erau invitați la un test drive cu mașinile pe care doreau să le cumpere. O dată plata făcută, infractorii retrăgeau banii din cont, astfel încât potențialul cumpărător nu mai putea recupera banii.
Se presupune că sute de londonezi ar fi fost înșelați astfel cu sume cuprinse între 5.000 și 8.000 de lire sterline. Potrivit Daily Mail, suspecții foloseau cărăuși care, cu ajutorul unor documente false, deschideau conturi în bănci, unde veniturile realizate din fraude erau „spălate”.
Poliția a arestat un bărbat în vârstă de 30 de ani, din Charlton, care a fost interogat sub suspiciunea de fraudă și spălare de bani. Tot pe 3 aprilie a fost reținută și o femeie de 63 de ani, de către Agenția de Frontieră a Regatului Unit, aceasta fiins suspectată de posesia de documente false. De asemenea, a fost confiscată suma de 30.000 de lire sterline și un autoturism marca BMW.
La percheziția au fost găsite, de asemenea, documente false, două laptopuri, șapte telefoane mobile, stick-uri de memorie, considerate ca fiind folosite pentru deschiderea de conturi bancare false și spălare de bani.
Șeful echipei de polițiști, detectivul Inspector-șef Andy Fyfe, a declarat : “Bandele de crimă organizată vizează tot mai mult oameni care fac achiziții mari on-line, mai multe investigații și arestări legate de fraude pe Internet vor fi obiective majore pentru noi în lunile următoare – cu mult mai multe vizite dis-de-dimineață, la casele suspecților principali.”
Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: “Cumpărătorii primesc e-mailuri de pe site-uri precum eBay, în care li se oferă posibilitatea de a depunde banii într-un cont escrow (unde pot fi depozitată o plată ce va fi distribuită unei terțe părți la îndeplinirea unor condiții prestabilite) până când autoturismul este vizualizat și este convenit prețul.”
„În realitate, victimele vor realiza târziu că anunțul este fals, iar banii transferați au fost retrași rapid, de multe ori de la bancomate, în numerar, din conturi cu detalii false.”