Doi români, acuzați de o fraudă uriașă în Marea Britanie. Aproape 1,5 milioane de lire furate din taxe și alocații pentru copii. Două persoane de cetățenie română au fost trimise în judecată și arestate preventiv, fiind acuzate că au fraudat sistemul britanic de taxe și beneficii sociale, provocând un prejudiciu de aproape 1,5 milioane de lire sterline. Faptele ar fi avut loc în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, potrivit unui anunț oficial al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Cum funcționa schema: conturi false și rambursări fictive
Ancheta vizează accesarea ilegală a conturilor britanice de taxe și alocații pentru copii, iar sumele obținute ar fi fost ulterior spălate printr-o rețea complexă de transferuri bancare și retrageri de numerar.
Procurorii susțin că cei doi inculpați au accesat fără drept conturi de tip Government Gateway, platforma utilizată de autoritățile din Regatul Unit pentru gestionarea taxelor, impozitelor și alocațiilor pentru copii. Concret, anchetatorii arată că:
- au fost înregistrați angajatori fictivi la autoritatea fiscală britanică
- a fost creat un număr mare de conturi fiscale personale pentru persoane fizice
- au fost depuse cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, inclusiv prin sistemul PAYE (Pay As You Earn)
Prin aceste metode, unul dintre inculpați ar fi obținut 495.040,13 lire sterline, iar celălalt 921.467,3 lire sterline.
Citiți și: Regatul Unit introduce schimbări financiare masive în 2026. 10 date care îți vor afecta portofelul.
Spălarea banilor și cooperarea internațională
Sumele obținute în mod fraudulos au fost virate în conturi bancare controlate de inculpați, apoi transferate în lanț către alte conturi sau retrase în numerar de la bancomate, pentru a îngreuna urmărirea banilor.
Pentru documentarea completă a activității infracționale, autoritățile române au apelat la cooperare judiciară internațională, fiind încheiat un acord cu autoritățile britanice prin intermediul EUROJUST.
Capetele de acuzare și următorii pași
Cei doi români sunt acuzați de:
- acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată
- fraudă informatică, în formă continuată
- spălare de bani, în formă continuată
Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu propunerea menținerii arestului preventiv, precum și a sechestrului pe bunurile mobile, imobile și sumele de bani aparținând inculpaților, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
Cazul scoate din nou la iveală vulnerabilitățile sistemelor de beneficii sociale, dar și amploarea fraudelor informatice transfrontaliere, care necesită intervenție rapidă și cooperare internațională pentru a fi stopate.
