Polițiștii din Giurgiu au reținut 11 persoane într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani, după ce ar fi păcălit cetățeni britanici cu anunțuri false postate pe site-uri pentru adulți din Marea Britanie. Prejudiciul calculat până acum este de aproximativ 3 milioane de lei, adică în jur de 600.000 de euro, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu.
Ancheta vizează 27 de persoane duse la audieri marți, 5 mai, după nouă percheziții domiciliare făcute în municipiul Giurgiu. Dintre acestea, 11 au fost reținute pentru 24 de ore, având vârste între 20 și 37 de ani, conform comunicatului IPJ Giurgiu.
Cum funcționa schema
Suspecții, 19 bărbați și 8 femei, ar fi postat începând din martie 2023 anunțuri pe site-uri din Marea Britanie dedicate adulților, în care ofereau servicii sexuale contra cost, potrivit Pro TV. Pozele atașate erau în unele cazuri generate cu inteligență artificială.
Britanicii erau convinși să plătească un avans pentru o presupusă întâlnire. Femeile din anunțuri nu existau, iar serviciile nu se prestau niciodată.
„Persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunilor ar fi indus în eroare mai multe persoane, creând aparența că oferă diferite servicii, fiindu-le solicitate acestora sume de bani, cu titlu de avans”, a transmis IPJ Giurgiu într-un comunicat oficial.
Plângerile au pornit din Marea Britanie
Unii dintre cei păcăliți au depus plângere la poliția britanică, după ce au realizat că au fost înșelați. Autoritățile din UK au început să urmărească traseul banilor, iar ancheta a ajuns în România.
Numărul exact al victimelor nu a fost comunicat oficial. Pro TV vorbește despre „sute” de cetățeni britanici afectați, dar IPJ Giurgiu nu a confirmat această cifră.
Bani investiți în terenuri și criptomonede
O parte dintre suspecți și-ar fi cumpărat terenuri în Giurgiu, pe care au construit imobile, închiriate apoi unor persoane de bună credință. Alții ar fi cumpărat criptomonede, încercând să ascundă proveniența lor. Pentru aceste fapte sunt acuzați și de spălare de bani, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de până la 10 ani.
La perchezițiile de marți, polițiștii au ridicat aproximativ 70.000 de lei, telefoane mobile, carduri bancare, bijuterii și ceasuri, conform IPJ Giurgiu. Bunurile și imobilele despre care anchetatorii au probe că ar fi fost cumpărate cu banii obținuți din înșelăciune urmează să fie puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
Ce urmează în dosar
Pentru 10 dintre cei reținuți, procurorii au cerut arestarea preventivă, restul urmând să fie cercetați în libertate, potrivit Pro TV. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal, precizează IPJ Giurgiu.
Operațiunea a implicat polițiști din Giurgiu, București și Ploiești, jandarmi și luptători din Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
Cei care cred că au fost victime ale unor astfel de fraude pot raporta cazul la Action Fraud, centrul național al Marii Britanii pentru fraude online, la numărul 0300 123 2040 sau pe actionfraud.police.uk.
