Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 25 de ani, au fost arestați în aprilie de investigatorii HMRC, după ce autoritățile fiscale britanice au blocat cereri frauduloase de rambursare a taxelor în valoare totală de 153 de milioane de lire sterline. Cei doi sunt suspectați că au folosit platforma TikTok pentru a convinge anumite persoane să le cedeze datele personale fiscale, în schimbul unor promisiuni de câștig rapid.
Arestările au avut loc pe 23 aprilie 2026, la adrese din Newham, în estul Londrei. Ambii bărbați au fost eliberați pe cauțiune, iar ancheta continuă.
Cum convingeau oamenii
Potrivit comunicatului oficial al HMRC, publicat pe 4 iunie 2026, suspecții ar fi postat pe TikTok mesaje care promiteau recompense financiare „fără risc” în schimbul datelor de acces la datele fiscale. Unele postări afișau capturi de ecran cu rambursări de până la 19.692 de lire sterline, care imitau portalul oficial HMRC, însoțite de mesaje de tipul „scrie-mi în privat pentru bani rapizi”.
Utilizatorii erau îndemnați să trimită prin mesaj direct numărul de National Insurance, adresa și data nașterii. În alte variante ale schemei, suspecții solicitau numărul UTR (Unique Taxpayer Reference), codul de 10 cifre emis de HMRC pentru identificarea fiscală a persoanelor și companiilor.
Odată obținute datele, aceștia ar fi depus cereri false de rambursare fiscală în numele utilizatorilor, iar suma obținută era împărțită conform unui procent stabilit în prealabil.
Patru capete de acuzare
Cei doi sunt cercetați pentru patru capete de acuzare: fraudă prin reprezentare falsă (Fraud Act 2006), instigare sau asistență la comiterea de infracțiuni (Serious Crime Act 2007), acces neautorizat cu intenție la sisteme informatice (Computer Misuse Act 1990) și spălare de bani (Proceeds of Crime Act 2002, secțiunile 327-329).
Conform legislației britanice, prezumția de nevinovăție se aplică până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Avertismentul HMRC pentru toți utilizatorii de rețele sociale
Simon Grunwell, șeful departamentului de investigații cibernetice din cadrul HMRC Fraud Investigation Service, a declarat: „Trebuie să vă protejați datele fiscale personale la fel cum vă protejați datele bancare. Promisiunile de bani rapizi și fără risc în schimbul informațiilor personale sunt escrocherii. Au ca scop să vă fraudeze pe voi și pe contribuabili.”
HMRC a precizat că instituția nu va contacta niciodată utilizatorii prin rețele sociale pentru a oferi rambursări sau pentru a solicita date personale ori bancare. Scheme similare au fost identificate și pe Instagram și Snapchat.
Ce riscă cei care și-au dat datele
Oricine a furnizat datele fiscale în urma unor astfel de mesaje riscă furtul de identitate, înghețarea contului bancar și poate fi obligat să ramburseze sumele obținute fraudulos. În cazuri grave, utilizatorii înșiși pot fi urmăriți penal.
Conturile și mesajele suspecte care imită HMRC pot fi raportate la adresa branddefence@hmrc.gov.uk.
Informațiile despre fraude fiscale pot fi transmise la www.gov.uk/report-tax-fraud.
Ghidul HMRC pentru protejarea datelor de acces poate fi găsit căutând „keeping your HMRC sign in details safe” pe GOV.UK.
