Mai multe percheziții au avut loc joi, 2 iulie, la domiciile unor suspecți de evaziune fiscală din București.
Potrivit Digi24, anchetatorii spun că sunt implicate cinci societăţi comerciale, dintre care două din România, două din Marea Britanie şi una din Statele Unite.
Suspecţii ar fi trecut în documentele contabile, operaţiuni fictive de cumpărare a unor produse software de la societăţile din Marea Britanie, care ulterior erau exportate tot fictiv către firma din America.
Valoarea produselor tranzacţionate este estimată la peste 800.000 de euro, iar rambursarea ilegală de TVA este de aproximativ 900.000 de lei.
Cinci persoane urmează să fie duse la audieri.
Zece români – „sclavi” la o spălătorie auto din Southampton
Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]
